О транзакциях на сумму от 400 миллионов донгов необходимо сообщать в государственныи банк с 1 декабря hinh anh 1Иллюстративное изображение (Источник: ВИА)

Согласно новому решению премьер-министра, с 1 декабря о транзакциях на сумму 400 миллионов донгов (16 520 долларов США) и более необходимо сообщать в Государственный банк Вьетнама (SBV).

Ранее сумма транзакций, о которых необходимо сообщать в SBV, составляла 300 миллионов донгов.

Согласно решению премьер-министра 11/2023/QD-TTg, новое постановление распространяется на финансовые учреждения, а также организации и физических лиц, занимающихся связанным с ними нефинансовым бизнесом, как предписано в пунктах 1 и 2 статьи 4 Закона о борьбе с отмыванием денег.

Оно затрагивает финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление одного или нескольких видов деятельности, включая: прием депозитов; кредитование; финансовый лизинг; платежные услуги; посреднические платежные услуги; выпуск оборотных инструментов, банковских карт, платежных поручений; банковские гарантии и финансовые обязательства; предоставление услуг по обмену валюты и денежных инструментов на валютном рынке; брокерскую деятельность по ценным бумагам; консультирование по вопросам инвестиций в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционными фондами ценных бумаг; управление инвестиционным портфелем ценных бумаг; страхование жизни; обмен валюты.

Соответствующие нефинансовые предприятия и профессии, осуществляющие один или несколько видов деятельности, включая игры с присуждением призов (в том числе электронные); игры в телекоммуникационных сетях; игры в Интернете; казино, лотереи и ставки; операции с недвижимостью, за исключением деятельности по аренде и субаренде недвижимости и консультационных услуг по недвижимости; торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; предоставление бухгалтерских услуг, нотариальных услуг и юридических услуг адвокатами и юридическими организациями; услуги по созданию, управлению и ведению бизнеса; услуги директора и секретаря для третьих лиц; услуги по заключению юридических договоров, также должны будут соответствовать этому решению./.

ВИА