Обнародовано Положение о координации действий по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма

Фото: Интернет

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Постановление № 64/QD-TTg от 8 февраля 2023 года, которое обнародует Положение о координации между министерствами, ведомствами министерского уровня и ведомствами при правительстве в сфере предупреждения и борьбы с преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Настоящее Положение устанавливает принципы, форму, содержание и ответственность за координацию и обмен информацией между министерствами, ведомствами министерского уровня и государственными органами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмом.

Согласно данному Положению, формы сотрудничества могут быть реализованы следующим образом: официальное письмо, электронная почта, телефон, факс; проведение встреч для обмена и сбора мнений; создание междисциплинарных инспекционных и надзорных групп. Форма согласования выбирается в соответствии с конкретным содержанием и условиями согласования.

Содержание сотрудничества в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе: обмен и предоставление информации о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; пропаганда предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; проверка и контроль организаций в соблюдении ими положений закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Содержание координации в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе: обмен и предоставление информации о подозрении в отмывании денег и финансировании терроризма; организация «горячих линий» для получения и обработки срочной информации о финансировании терроризма./.