5 марта Народный суд города Хошимин открыл судебное заседание первой инстанции по делу 19 обвиняемых, проходящих по делу о незаконной перевозке валюты через границу и отмывании денег в особо крупном размере, связанному с подпольными каналами перевода средств между Вьетнамом и Камбоджей. Общий объём финансовых операций по этим каналам составил тысячи миллиардов донгов и десятки миллионов долларов США.
Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры, обвиняемые Фам Ван Нян, До Вьет Дай, Нгуен Тхи Тху Тхюи, Зыонг Дай Нгиа, Нгуен Тхи Ким Нган и ряд других лиц привлечены к ответственности по обвинению в "Незаконной перевозке валюты через границу". Обвиняемые Май Ву Минь, Ле Тхи Тхам, Окойе Кристиан Икечукву, Нгуен Тхи Тхань Тхюи и Нгуен Тхи Хыонг обвиняются по статье "Отмывание денег". Два подозреваемых — Май Ча Ми и Эне Дэвидсон Калеб — в настоящее время скрываются и объявлены в розыск следственными органами.
Согласно материалам обвинения, Фам Ван Нян занимался торговлей ласточкиными гнёздами между Вьетнамом и Камбоджей. С 2016 года, заметив высокий спрос на переводы денежных средств между двумя странами, Нян совместно с Нгуен Тхи Тху Тхюи организовал незаконный канал перевода денег, арендуя помещения для проведения операций и создавая контактные пункты во Вьетнаме и Камбодже. Оба непосредственно руководили деятельностью сети, наняли Зыонг Дай Нгиа и ряд сотрудников для приёма денег, их пересчёта и фиксации данных получателей перед тем, как связываться с партнёрами по другую сторону границы для передачи средств. Комиссия за перевод удерживалась непосредственно из суммы, переданной клиентом.
Максимальный размер одной операции по данной схеме составлял до 1 миллиарда донгов или 50 000 долларов США. Если клиенту требовалось перевести более крупную сумму, Нян и Тхюи направляли средства через другую сеть, которой управляли До Вьет Дай и Нгуен Тхи Ким Нган. Следственные органы установили, что общий объём незаконно перевезённых средств из Вьетнама в Камбоджу составил 304 миллиарда донгов и 4,8 миллиона долларов США; в обратном направлении — 303 миллиарда донгов и 4,9 миллиона долларов США. С 2016 года до момента выявления преступной схемы Нян и Тхюи незаконно получили прибыль в размере около 24 миллиардов донгов.
Что касается второй сети, обвинительное заключение устанавливает, что До Вьет Дай является владельцем предприятия по торговле золотом, серебром и драгоценными камнями "Дык Лонг", расположенного в квартале Таншоннят города Хошимин. После того как ранее он был привлечён к административной ответственности в сфере торговли золотом, Дай поручил Нгуен Тхи Ким Нган установить контакт с лицом по имени Зуен в Камбодже для организации финансовых операций. С конца 2023 года по апрель 2024 года Нган перевела из Камбоджи во Вьетнам более 2 048 миллиардов донгов и 10,7 миллиона долларов США, а также получила из Вьетнама для перевода в Камбоджу 35,4 миллиарда донгов и 8,1 миллиона долларов США, получив незаконную прибыль свыше 1,2 миллиарда донгов.
В части обвинения в отмывании денег прокуратура считает, что Май Ву Минь и Ле Тхи Тхам выступали учредителями ряда компаний и осуществляли банковские операции с целью сокрытия происхождения преступных доходов. Кроме того, Нгуен Тхи Тхань Тхюи и Нгуен Тхи Хыонг также участвовали в операциях по отмыванию денег с крупными суммами.
Судебное разбирательство, как ожидается, продлится несколько дней для допроса сторон и уточнения роли каждого обвиняемого в данном уголовном деле./.
Переосмысление юридической профессии в эпоху искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет подходы к получению информации, обработке документов и оказанию юридических услуг.
