Вьетнам принимает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма hinh anh 1Иллюстративное изображение (Фото: ВИА)

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай 23 февраля подписал решение о принятии национального плана действий по реализации обязательств правительства по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Цель - реализовать Национальный план действий по выполнению обязательств правительства Вьетнама перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), чтобы в ближайшее время исключить страну из списка повышенного контроля (Серый список) на основе обеспечения максимального соблюдения национальных интересов.

В плане изложены 17 конкретных действий по выполнению обязательства, включая демонстрацию того, что компетентные органы лучше понимают риски отмывания денег/финансирования терроризма и принимают меры по снижению этих рисков путем реализации соответствующих стратегий и политики; а также подтверждение эффективного сотрудничества, координации и связи между соответствующими ведомствами.

Внимание будет уделяться укреплению официального (многостороннее сотрудничество в области экстрадиции и правовой помощи) и неофициального (правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки) сотрудничества с зарубежными партнерами путем предоставления конструктивной информации и активного поиска сотрудничества в отношении преступников и их активов; а также обеспечению компетентных органов, включая центральные ведомства, соответствующими ресурсами для осуществления международного сотрудничества.

Вьетнам разработает законодательную базу для запрета или регулирования виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, а также продемонстрирует применение нормативных актов для обеспечения их соблюдения.

Правоохранительные органы и органы прокуратуры будут уделять приоритетное внимание параллельным финансовым расследованиям и продемонстрируют значительное и устойчивое увеличение числа расследований и судебных преследований, связанных с отмыванием денег, в соответствии с профилем риска отмывания денег во Вьетнаме./.

ВИА