Дискуссия, посвящённая обмену опытом расследования и сбора электронных доказательств в делах, связанных с виртуальными активами и отмыванием денег, состоялась 25 октября в рамках церемонии подписания и конференции высокого уровня Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью (Ханойская конвенция).
Мероприятие, модератором которого выступила региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дельфин Шанц, собрало экспертов, отметивших, что хотя криптовалюты приносят законную пользу цифровой экономике, они всё чаще используются киберпреступниками для незаконной деятельности, торговли наркотиками, отмывания денег и финансирования терроризма.
Участники подчеркнули, что сбор цифровых и электронных доказательств представляет собой всё более серьёзный вызов для правоохранительных органов во всём мире и требует единой правовой базы для эффективного расследования, замораживания и конфискации активов.
Именно поэтому Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью, по их мнению, призвана способствовать гармонизации законодательства, выработке международных стандартов и созданию круглосуточной сети сотрудничества, поддерживающей государства-члены в расследовании киберпреступлений.
Представитель частного сектора Ярек Якубчак из компании Binance отметил, что большинство трансграничных расследований сегодня в значительной степени зависят от тесного взаимодействия с технологическими компаниями и цифровыми торговыми платформами.
Якубчак отметил, что почти во всех транснациональных расследованиях, которыми он занимался, данные, предоставленные частным сектором, являются незаменимыми. Однако расследования, затрагивающие несколько юрисдикций, по-прежнему крайне сложны и нередко демотивируют сотрудников правоохранительных органов, когда выясняется, что подозреваемые находятся за рубежом. Поэтому, подчеркнул он, акцент Конвенции на укреплении сотрудничества между государственными структурами и частным сектором имеет решающее значение для эффективного выявления и пресечения киберпреступлений.
Поскольку киберпространство становится всё более сложным и технологически насыщенным, усиление международного взаимодействия — особенно между государственными органами и частными предприятиями — будет ключом к обеспечению эффективного исполнения положений Ханойской конвенции и созданию безопасной, прозрачной и устойчивой цифровой среды во всём мире, подчеркнул он.
Представитель Государственного банка Вьетнама сообщил, что в 2024 году Департамент по борьбе с отмыванием денег рассмотрел более 400 подозрительных транзакций, связанных с виртуальными активами, и координировал действия с компетентными органами для проверки и принятия мер в соответствии с законодательством.
14 июня 2025 года Национальное собрание Вьетнама приняло Закон о цифровой технологической индустрии, первый в стране всеобъемлющий нормативный акт, регулирующий цифровую сферу. За этим последовало принятие Резолюци правительства № 05/NQ-CP от 9 сентября 2025 года, утвердившего пилотную программу для рынка виртуальных активов, что создало важную правовую основу для управления быстро развивающимся сектором цифровых активов во Вьетнаме.
Государственный банк Вьетнама подтвердил свою готовность и впредь активно заниматься сбором, анализом и обменом информацией о подозрительных транзакциях, развивать техническую инфраструктуру, укреплять внутреннее и международное сотрудничество, а также строго пресекать нарушения законодательства./.
ВИА
