С 1 декабря вводится новый порядок надзора за деятельностью по противодействию отмыванию денег
Одним из ключевых положений Циркуляра является сочетание надзора за соблюдением требований законодательства и надзора на основе оценки рисков с учётом особенностей и степени риска каждой группы подотчётных субъектов, имеющихся ресурсов и практики надзорной деятельности.
