Пленарное заседание НС 15 ноября (Фото: ВИА) Во второй половине дня 15 ноября в присутствии 483 из 488 депутатов (что составляет 96,99% от общего числа депутатов Национального собрания (НС)), НС приняло Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег (с поправками).
Закон состоит из 4 глав и 66 статей, вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Этот Закон предписывает меры по предотвращению, выявлению, пресечению и преследованию организаций и физических лиц, занимающихся отмыванием денег; обязанности учреждений, организаций и отдельных лиц по предупреждению и борьбе с отмыванием денег; международному сотрудничеству по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Предупреждение и борьба с отмыванием денег организациями и физическими лицами в целях финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового поражения осуществляются в соответствии с положениями этого Закона, положениями уголовного законодательства и Закона о предотвращении и борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.
Субъектами применения являются финансовые учреждения; организации и лица, занимающиеся смежными нефинансовыми направлениями деятельности; вьетнамские организации и физические лица, иностранные организации, иностранцы и международные организации, имеющие операции с финансовыми учреждениями, организациями и физическими лицами, занимающимися смежными нефинансовыми направлениями деятельности; другие организации, лица и учреждения, связанные с предотвращением и борьбой с отмыванием денег./.
