Государственный банк Вьетнама (SBV) предложил, чтобы все электронные денежные переводы на сумму 1000 долларов США и более в формирующемся Международном финансовом центре (IFC) подлежали обязательной отчетности.
Эта мера является частью проекта директивы SBV, который находится на стадии обсуждения и в котором излагаются правила лицензирования создания и деятельности банков, управления валютными операциями, а также предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в рамках IFC.
Проект директивы направлен на реализацию Резолюции № 222/2025/QH15 Национального собрания о создании IFC. Он призван обеспечить специальную правовую базу с преференциальными мерами в области валютного регулирования, банковской деятельности и борьбы с отмыванием денег с целью привлечения международного капитала при одновременном сохранении финансовой стабильности Вьетнама.
В своем предложении SBV подчеркнул, что основная функция IFC заключается в облегчении конвертируемости валюты и содействии трансграничным потокам капитала. Поэтому необходим гибкий подход к регулированию, чтобы способствовать открытости в рамках IFC и одновременно сдерживать риски, которые могут повлиять на экономику страны в целом.
Что касается регулирования движения капитала, то проект указа разрешает движение капитала из IFC на остальную часть Вьетнама, внутри IFC и между IFC и миром. Однако движение капитала из остальной части Вьетнама в IFC будет запрещено. Банк также выразил обеспокоенность по поводу рисков отмывания денег в связи с ожидаемой высокой мобильностью капитала и участием глобальных финансовых институтов помимо банковской деятельности. В качестве меры предосторожности проект указа предусматривает, что обо всех электронных переводах, начиная с порога в 1000 долларов США, необходимо сообщать в целях повышения прозрачности и приведения в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег.
Директива дополнительно уточняет сферу разрешенной финансовой деятельности. Банковские операции в рамках IFC будут ограничены традиционными банковскими услугами и не будут включать услуги по ценным бумагам и страхованию. Такое разделение обеспечивает ясность регулирования для поставщиков услуг, работающих в центре.
Все коммерческие банки и филиалы иностранных банков в рамках IFC также будут подчиняться пруденциальным требованиям, включая минимальные показатели достаточности капитала, ликвидности и платежеспособности. Согласно проекту документа, эти требования будут соответствовать существующим правовым рамкам и в то же время будут адаптированы к уникальным условиям работы IFC./.
Вьетнам предлагает шесть типов товарных бирж в IFC
Министерство промышленности и торговли предложило шесть типов товарных бирж для функционирования в планируемом Международном финансовом центре (IFC), которые будут охватывать как традиционные товарные рынки, так и новые финансовые и коммерческие продукты.
