Утром 2 ноября Народный суд города Ханоя приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении председателя совета директоров акционерной компании «Тхиен Минь Дык» Чу Тхи Тхань и 22 иных фигурантов. Органы следствия инкриминируют им совершение преступлений, предусмотренных статьями о хищении чужого имущества, незаконном изготовлении, выдаче и сбыте счетов-фактур и платежных документов, а также об уклонении от уплаты налогов, совершенных в акционерной компании «Тхиен Минь Дык» и аффилированных с ней организациях.
Судебное разбирательство проходит под председательством коллегии в составе пяти судей, в которую вошли два профессиональных судьи и три народных заседателя. Государственное обвинение и надзор за соблюдением законности в ходе процесса обеспечивают пять прокуроров Народной прокуратуры города Ханоя и Верховной народной прокуратуры, командированных в ханойскую прокуратуру.
Двое обвиняемых заявили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие
Из 23 подсудимых 12 человек являются сотрудниками компании «Тхиен Минь Дык». В их числе: Чу Тхи Тхань (1960 года рождения, председатель совета директоров), Нгуен Тхи Бить Лиен (1979 года рождения, главный бухгалтер), Ле Тхань Ан (1968 года рождения, заместитель генерального директора), Май Ань Туен (1974 года рождения, заместитель генерального директора) и Чу Дык Мань (1980 года рождения, начальник отдела продаж). Верховная народная прокуратура предъявила им обвинение по двум статьям: «Хищение имущества» (ст. 353 Уголовного кодекса) и «Незаконный сбыт счетов-фактур и платежных документов в государственный бюджет» (ст. 203 Уголовного кодекса).
Обвиняемой Нгуен Тхи Тхань Хай (1989 года рождения, сотрудник бухгалтерии) предъявлено обвинение в хищении имущества.
Обвиняемым Ле Тхи Нгок Лан (1980 года рождения, кассир), двум сотрудницам бухгалтерии Фам Тхи Куинь Чанг (1993 года рождения) и Зыонг Тхи Тхань Хыонг (1983 года рождения), а также трём сотрудникам — Ле Кхак Зуану (1992 года рождения), Нгуен Чыонг Шону (1991 года рождения) и Чу Вьет Хунгу (1986 года рождения) — инкриминируется незаконный сбыт счетов-фактур и платежных документов в государственный бюджет.
Остальные 11 фигурантов дела: Као Бао Нгок (1983 года рождения, директор компании «Вьет Чунг») обвиняется по двум статьям — «Хищение имущества» и «Уклонение от уплаты налогов» (ст. 353 УК). Ха Нгок Винь (1986 года рождения, сотрудник акционерной компании нефтепродуктов «Вунг-Анг») обвиняется в хищении имущества.
Ещё девять подсудимых — Нгуен Ван Конг (1984 года рождения, директор компании «Хоп Мань»), Май Тхи Ким (1980 года рождения, директор компании «Хоанг Ким»), Чыонг Динь Хай (1977 года рождения, председатель совета директоров ханойского филиала компании «Нган Тин»), Фам Дык Тиеп (1992 года рождения, директор ханойского филиала компании «Нган Тин»), До Тхе Нанг (1979 года рождения, директор компании BMT), Ле Май Ту (1988 года рождения, директор компании «Хай Ан Фат»), Дао Данг Кхай (1969 года рождения, заместитель директора компании «Хай Лок»), Ле Ван Донг (1964 года рождения, председатель совета директоров и директор кооператива «Бинь Минь»), Чан Куок Лок (1984 года рождения, директор компании «Зуй Нгок») — обвиняются в уклонении от уплаты налогов.
На заседании суда двое обвиняемых — Чыонг Динь Хай (председатель совета директоров ханойского филиала компании «Нган Тин») и До Тхе Нанг (директор компании BMT) — заявили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие по состоянию здоровья. Уполномоченный представитель соответствующей компании и адвокат обвиняемого Хая присутствовали в зале суда.
По вызову суда на заседание прибыли представители Министерства финансов и акционерной компании нефтепродуктов «Вунг-Анг». Министерство промышленности и торговли направило письменное ходатайство о рассмотрении дела без участия своего представителя.
В суд по вызову судебной коллегии также явился Чу Дык Хоа, супруг обвиняемой Чу Тхи Тхань. В то же время её сын Чу Данг Кхоа подал ходатайство об освобождении от участия в заседании.
В связи с отсутствием двух подсудимых, потерпевшей стороны и ряда лиц, имеющих процессуальный статус со стороны прав и обязанностей, представитель прокуратуры пояснил, что обвиняемые Хай и Нанг заблаговременно подали ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. В своих заявлениях фигуранты сослались на неудовлетворительное состояние здоровья, подтверждённое уполномоченными органами. Прокуратура признала причины их неявки уважительными, отметив, что в ходе предварительного следствия показания данных обвиняемых были получены в полном объеме.
Касательно отсутствия представителей Министерства промышленности и торговли и иных заинтересованных лиц представитель прокуратуры указал, что с учетом продолжительности процесса судебная коллегия при необходимости вправе вызвать их повторно. На этом основании надзорное ведомство предложило продолжить слушание.
Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия определила продолжить судебный процесс, придя к выводу, что неявка отдельных обвиняемых, потерпевшей стороны и лиц, имеющих связанные с делом права и обязанности, не препятствует всестороннему рассмотрению дела и не нарушает права подсудимых.
Нарушения при формировании и расходовании средств Фонда стабилизации цен
Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, оглашённому в суде, в период с 2020 по 2022 год по указанию Чу Тхи Тхань трое обвиняемых — Нгуен Тхи Бить Лиен, Ле Тхань Ан и Нгуен Тхи Тхань Хай — оказали ей содействие в хищении почти 80 млрд донгов из Фонда стабилизации цен на топливо, сформированного компанией «Тхиен Минь Дык».
Кроме того, также по указанию Чу Тхи Тхань обвиняемые Лиен, Ан и Ле Тхи Нгок Лан оформили 153 фиктивных счета-фактуры на реализацию нефтепродуктов компанией «Тхиен Минь Дык», извлекши незаконный доход в размере более 20 млрд донгов.
В рамках данного дела Чу Дык Мань, Ле Кхак Зуан и Зыонг Тхи Тхань Хыонг здійснювали реализацию нефтепродуктов со склада Нги Тхиет без оформления счетов-фактур, после чего выписали 105 фиктивных счетов-фактур на добавленную стоимость с целью балансировки складского учёта, что позволило Чу Тхи Тхань извлечь незаконный доход в размере 6,2 млрд донгов.
В свою очередь Май Ань Туен, Чу Вьет Хунг, Нгуен Тыонг Шон и Фам Тхи Куинь Чанг, как установило следствие, реализовывали нефтепродукты со склада «Хоанг Хюи» без оформления счетов-фактур, выписав затем 48 фиктивных счетов-фактур на добавленную стоимость для балансировки данных складского учёта, что помогло Чу Тхи Тхань получить незаконный доход в размере 14,3 млрд донгов.
Двое обвиняемых — Чу Дык Мань и Май Ань Туен — были осведомлены о том, что нефтепродукты со складов Нги Тхиет и «Хоанг Хюи» продавались без счетов-фактур, а фиктивные документы использовались для хищения средств Фонда стабилизации цен компании «Тхиен Минь Дык». Несмотря на это, Чу Дык Мань продолжил оказывать содействие Чу Тхи Тхань и иным соучастникам в хищении свыше 17 млрд донгов. Май Ань Туен, в свою очередь, содействовал Чу Тхи Тхань и другим фигурантам в хищении почти 50 млрд донгов.
В обвинительном заключении подчёркивается, что в ходе расследования и предъявления обвинения по делу Верховная народная прокуратура выявила пробелы и правовые коллизии в ряде нормативно-правовых актов, а также недостатки в системе государственного контроля за формированием и расходованием средств Фонда стабилизации цен предприятиями — ключевыми операторами рынка нефтепродуктов. Данные факторы стали условиями, способствовавшими совершению преступлений фигурантами из компании «Тхиен Минь Дык».
В связи с этим Верховная народная прокуратура намерена внести в компетентные органы представление об изменении порядка проверки и контроля за формированием и расходованием средств Фонда с целью устранения правовых пробелов, предупреждения правонарушений и обеспечения использования средств Фонда строго по целевому назначению — для сглаживания колебаний и поддержания стабильности розничных цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.
Ожидается, что судебный процесс продлится четыре дня./.
ВИА
