14 октября полиция города Ханоя сообщила, что Следственное управление (Полиция города Ханоя) приняло решение о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений Нгуен Хоа Биню (Shark Бинь) и ещё 9 лиц по обвинению в «Мошенничество с присвоением имущества», предусмотренном статьёй 174 Уголовного кодекса, и в «Нарушении правил бухгалтерского учёта, повлекшем серьёзные последствия», предусмотренном статьёй 221 Уголовного кодекса.
По данным полиции, Нгуен Хоа Бинь и соучастники договорились о совместном вложении средств в проект криптовалюты Antex на общую сумму 5 миллиардов донгов (из которых Бинь внес 2 миллиарда донгов) согласно согласованной структуре распределения долей. По указанию Нгуен Хоа Биня было создано юридическое лицо — Акционерное общество «Вьетнамские блокчейн-технологические сервисы». Первоначальные инвестиции были перечислены на счет этой компании для обеспечения деятельности проекта криптовалюты Antex (выплата заработной платы сотрудникам и технической команде разработчиков, приобретение серверов для предоставления интернет-услуг в рамках проекта и др.).
В ходе реализации указанного проекта обвиняемые проводили совещания для утверждения политики развития криптовалютных проектов. В частности, ими было запланировано размещение на рынке общего объема в 100 миллиардов единиц «цифровой валюты Antex» (далее — токены).
С августа по ноябрь 2021 года данные лица выпустили и реализовали 33,2 миллиарда токенов Antex примерно 30 000 инвесторам на различных биржевых платформах, получив на электронный кошелёк биржи 4,5 миллиона USDT (цифровая валюта, эквивалентная 4,5 миллиона долларов США, то есть около 117 миллиардов донгов).
Следствие установило, что с ноября по декабрь 2021 года Нгуен Хоа Бинь, используя свой авторитет и личное влияние, распространял в социальных сетях информацию о запуске Инвестиционного фонда «Next100 Blockchain» и заявлял о намерении инвестировать в криптовалютные проекты общий капитал в размере 50 миллионов долларов США в течение 10 лет. Эти действия имели целью продвижение цифровой валюты Antex и укрепление доверия инвесторов, чтобы предотвратить массовый сброс токенов Antex (что могло привести к падению их стоимости) и отток капитала из проекта.
Несмотря на то, что проект не был реализован в соответствии с заявленным планом, Нгуен Хоа Бинь и акционеры компании Nexttech договорились о выводе средств из общего кошелька проекта Antex и переводе их на электронные кошельки отдельных участников проекта с последующей конвертацией в наличные средства и распределением между собой.
Кроме того, обвиняемые переводили средства инвесторов в компании, входящие в экосистему Nexttech, где использовали их не по назначению. На настоящий момент Нгуен Хоа Бинь и другие акционеры-основатели изъяли денежные средства с 30 000 кошельков инвесторов, присвоив особо крупную сумму.
Следственное управление полиции города Ханой временно изъяло и заблокировало денежные средства, счета на фондовом рынке и имущество подозреваемых на общую сумму около 900 миллиардов донгов, включая 597 слитков золота, крупную сумму в долларах США, 18 свидетельств о праве пользования землей (красные свидетельства), 2 автомобиля и др.; изъяты многочисленные документы, учетные записи, бухгалтерские книги, электронные устройства и средства, имеющие отношение к делу. На сегодняшний день подозреваемые внесли компенсацию в размере 3 миллиарда 450 миллионов донгов.
В ходе дальнейшего расширения расследования полиция города Ханой установила, что в 2022 году Нгуен Хоа Бинь отдал распоряжение о создании акционерного общества по недвижимости Nextland, после чего Бинь поручил Доан Ван Туану и Нгуен Ха Тхуй последовательно занять должности директора и юридического представителя компании; а также поручил Нгуен Тхи Тхань Хуонг, Чан Тхи Туи Ван, Нгуен Ха Тхуй и Доан Ван Туану вести учет финансовой деятельности компании в двух системах бухгалтерских книг.
Бинь отдавал указания сотрудникам снижать прибыль и скрывать доходы путем занижения стоимости продаж в договорах с клиентами (фактические цены продаж и доходы отслеживались во внутренней бухгалтерской системе), что причинило особенно большой ущерб государственному бюджету.
На основании материалов расследования 10 октября Следственное управление полиции города Ханой вынесло решение о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений Нгуен Хоа Биню (Shark Бинь) и еще 9 лицам по статьям «Мошенничество с присвоением имущества» и «Нарушение правил бухгалтерского учёта, повлекшее серьёзные последствия»./.
