Следствием установлено, что дело связано с Акционерной компанией «Международный прогресс» (AIC). Подсудимая Нгуен Тхи Тхань Нян, председатель Совета директоров и генеральный директор AIC, являлась организатором преступной схемы и распорядилась создать группу компаний, выступавших в качестве подставных участников торгов, для осуществления мошеннических действий и обеспечения победы AIC в тендерах .
Что касается тендера на поставку и установку оборудования для трёх станций мониторинга, заказчиком которого выступало бывшее Управление природных ресурсов и окружающей среды провинции Бакльеу, Нгуен Тхи Тхань Нян поручила его реализацию заместителю генерального директора AIC Чан Мань Ха и заместителю начальника Управления проекта № 7 компании AIC Ле Тхи Линь Нюнг. Подсудимые использовали юридические лица компаний, входивших в экосистему AIC, в качестве подставных участников торгов, завышали цены в коммерческих предложениях, вступали в сговор с заказчиком и оценочной компанией; кроме того, они корректировали данные финансовой отчётности и сфальсифицировали аудиторский отчёт за 2014 год, чтобы обеспечить соответствие квалификационным требованиям для участия в торгах. С помощью этих махинаций компания AIC выиграла тендер, причинив государству ущерб на сумму более 4,44 млрд донгов.
Подсудимый Фам Куок Нам, бывший директор Управления природных ресурсов и окружающей среды провинции Бакльеу, представлявший заказчика, злоупотребил служебным положением и полномочиями, дав указания подчинённым провести соответствующие процедуры таким образом, чтобы создать благоприятные условия для победы компании AIC в тендере, в нарушение принципов справедливости и прозрачности проведения торгов. Подсудимая Буй Тхи Ким Эм, заместитель начальника канцелярии и одновременно главный бухгалтер бывшего Управления природных ресурсов и окружающей среды провинции Бакльеу, выступала соучастницей и активно содействовала Фам Куок Наму.
Двое подсудимых – Хо Тан Мань, председатель Совета директоров и генеральный директор компании Dong Nam A, и Нгуен Минь Там, руководитель группы и оценщик, непосредственно проводивший оценку стоимости, – не соблюдали принципы, порядок и процедуры оценки стоимости, установленные Стандартами оценки стоимости Вьетнама.
Судебная коллегия признала подсудимых виновными в «нарушении правил проведения торгов, повлекшем тяжкие последствия» в соответствии с частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями и дополнениями 2017 года).
В частности, из числа подсудимых, связанных с компанией AIC, Нгуен Тхи Тхань Нян приговорена к 10 годам лишения свободы, Чан Мань Ха – к 7 годам, Ле Тхи Линь Нюнг – к 3 годам и 6 месяцам. Из числа подсудимых, представлявших заказчика, Фам Куок Нам приговорён к 4 годам лишения свободы, Буй Тхи Ким Эм – к 3 годам и 6 месяцам. Представители оценочной компании Хо Тан Мань и Нгуен Минь Там приговорены соответственно к 3 годам и 9 месяцам и 3 годам лишения свободы.
В настоящее время Нгуен Тхи Тхань Нян и Чан Мань Ха объявлены Следственным полицейским управлением Министерства общественной безопасности Вьетнама в международный розыск./.
