На сегодняшний день следственные органы предъявили обвинения 22 фигурантам дела, изъяв 1 100 бриллиантов различных видов, а также большое количество документов, электронных данных и вещественных доказательств, необходимых для расследования. Согласно предварительным данным следствия, с 2024 года по настоящее время данная преступная сеть незаконно ввезла во Вьетнам более 28 000 бриллиантов для последующей реализации на внутреннем рынке, получив доход, который предварительно оценивается примерно в 280 млрд донгов.
Как сообщили в полиции провинции Тханьхоа, преступная схема была раскрыта в ходе расширения расследования по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности и контрабанде ювелирных изделий, совершённых на территории провинции Тханьхоа и ряда других регионов страны.
На основании собранных материалов и доказательств сотрудники Управления экономической полиции продолжили расследование, последовательно устанавливая участников цепочки поставок, транспортировки и сбыта незаконно ввезённых бриллиантов. В ходе следствия была выявлена особо крупная транснациональная преступная сеть, действовавшая по закрытой схеме, с чёткой организационной структурой и управлением из-за рубежа, использовавшая тщательно продуманные и весьма изощрённые методы конспирации.
Следствием установлено, что организаторами преступной сети являлись граждане Индии, преимущественно проживавшие и работавшие в Гонконге (Китай). Именно там они скупали бриллианты, доставленные из Индии, после чего организовывали их незаконную переправку во Вьетнам для последующей продажи.
Для сокрытия своей деятельности преступная сеть была организована по многоуровневой схеме, при которой каждый участник выполнял лишь отдельную функцию — транспортировку, получение, распределение товара либо управление денежными средствами, полученными от реализации бриллиантов, что позволяло минимизировать риск раскрытия всей структуры.
В ходе расследования была установлена роль ряда ключевых фигурантов. Так, Абхишек Дипак Патель (1994 года рождения, гражданин Индии) отвечал за хранение бриллиантов и управление денежными средствами, полученными от их продажи во Вьетнаме. Чинь Куанг Тьунг (1984 года рождения, проживает в квартале Чанбьен провинции Донгнай) непосредственно получал бриллианты в Гонконге (Китай), после чего незаконно перевозил их во Вьетнам.
После доставки товара в страну Данг Нгок Шон (2005 года рождения, проживает в квартале Говап города Хошимина) принимал бриллианты, осуществлял их транспортировку и распределение между сбытовыми точками в Хошимине, провинции Анзянг и Ханое.
В свою очередь, Чан Тхи Ханг (1985 года рождения, проживает в квартале Ньеулок города Хошимина) являлась одним из основных получателей крупных партий бриллиантов от Куанг Тьунга и далее распределяла их между дилерами и другими торговыми организациями.
После продолжительной работы по сбору доказательств, восстановлению всей схемы деятельности преступной сети и установлению роли каждого её участника 20 июня 2026 года Следственное управление полиции провинции Тханьхоа совместно с полицией города Хошимина одновременно провело комплекс процессуальных мероприятий, в ходе которых были задержаны 22 человека, причастных к делу.
Одновременно сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 20 адресам, включая предприятия по торговле золотом, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, а также места проживания подозреваемых. В ходе обысков были изъяты 1 100 бриллиантов различных видов, многочисленные документы, финансовые и торговые документы, электронные данные, цифровые носители информации и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.
Согласно материалам следствия, с 2024 года преступная сеть успешно осуществила 141 незаконную поставку, переправив из Гонконга (Китай) во Вьетнам более 28 000 бриллиантов различных видов. Предполагаемый доход от их реализации составил около 280 млрд донгов.
Особое внимание следствия привлёк тот факт, что среди обвиняемых находится Данг Нгок Тхао (1974 года рождения, проживает в квартале Биньтхань города Хошимина), директор компании с ограниченной ответственностью «PNJ-LAB», специализирующейся на геммологической экспертизе и входящей в структуру Акционерной компании по производству ювелирных изделий из золота, серебра и драгоценных камней «Фу Нюан» (PNJ).
По данным следственных органов, Тхао вступил в сговор с участниками преступной сети и приобретал контрабандные бриллианты, характеристики которых не соответствовали сертификатам геммологического института GIA, по заниженной цене. Используя свои профессиональные знания, он удалял лазерную маркировку GIA, нанесённую на бриллианты, наносил вместо неё идентификационный номер PNJ-LAB и выдавал новые сертификаты геммологической экспертизы PNJ-LAB, тем самым легализуя происхождение драгоценных камней для их последующей реализации на рынке с целью получения незаконной прибыли./.
