По данным Следственного полицейского управления при Управлении общественной безопасности провинции Тханьхоа, по делу о крупномасштабной транснациональной сети контрабанды бриллиантов к уголовной ответственности были привлечены в общей сложности 22 подозреваемых, изъято 1 100 бриллиантов.
Общая выручка от бриллиантов, уже реализованных на рынке, оценивается примерно в 280 млрд донгов (10,6 млн долларов США), сообщило ведомство 2 июля.
По данным полиции, сеть управлялась из-за рубежа.
В ходе расследования установлено, что ее организатором является гражданин Индии, проживающий и работающий в Гонконге (Китай).
Следствие установило, что подозреваемые приобретали бриллианты в Индии, свозили их в Гонконг, а затем организовывали их контрабандный ввоз во Вьетнам с целью продажи.
К настоящему времени следователи установили роли нескольких ключевых звеньев этой сети.
Среди них 32-летний гражданин Индии Абхишек Дипак Патель был установлен как лицо, отвечавшее за управление товаром и выручкой от продаж сети во Вьетнаме.
42-летний Чинь Куанг Чунг, проживающий в квартале Чанбьен южного города Донгнай, являлся гражданином Вьетнама, который получал бриллианты в Гонконге, а затем незаконно ввозил их во Вьетнам.
После ввоза товара в страну 21-летний Данг Нгок Шон, проживающий в квартале Говап Хошимина, принимал его у Чунга и организовывал перевозку и распределение покупателям в Хошимине, Анзянге и Ханое.
41-летняя Чан Тхи Ханг, проживающая в квартале Ньёулок Хошимина, выступала в качестве контактного лица, получавшего бриллианты у Чунга для дальнейшего распределения агентам и подчиненным розничным точкам.
На основании собранных документов и доказательств полиция Тханьхоа во взаимодействии с полицией Хошимина задержала 22 подозреваемых для допроса и выяснения обстоятельств совершенных преступлений.
В ходе обысков, проведённых по 20 адресам, включая ювелирные предприятия и места жительства подозреваемых, полиция изъяла около 1 100 бриллиантов, а также большое количество документов, электронных носителей информации, данных о финансовых операциях и других вещественных доказательств, имеющих значение для расследования.
Следствие установило, что с 2024 года участники сети осуществили 141 поставку, незаконно ввезя из Гонконга (Китай) во Вьетнам более 28 тыс. бриллиантов для последующей продажи.
Расследование продолжается.
Правоохранительные органы рекомендуют гражданам приобретать бриллианты только у лицензированных и пользующихся доверием продавцов с подтвержденной репутацией на рынке, требуя предоставления счетов, чеков и сертификатов качества, выданных признанными экспертными организациями.
Кроме того, полиция призывает с осторожностью относиться к предложениям о продаже бриллиантов по подозрительно низким ценам, а также к обещаниям высокой доходности от инвестиций, связанных с покупкой, перепродажей или вложением средств в бриллианты через социальные сети и непроверенные интернет-платформы./.
ВИА
