Полиция Ханоя завершила дополнительное расследование и предложила привлечь к уголовной ответственности 188 подозреваемых, включая предполагаемого главаря Фо Дык Нама, известного как Mr Pips, по одному из крупнейших во Вьетнаме дел о мошенничестве в сфере онлайн-инвестиций. Им предъявляются обвинения в мошенничестве, отмывании денег, а также приобретении, хранении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
12 февраля 2026 года следственное полицейское управление при Департаменте общественной безопасности Ханоя вынесло заключение по расследованию № 134 и передало материалы дела в Народную прокуратуру Ханоя, предложив привлечь к уголовной ответственности 75 подозреваемых по обвинениям в мошенничестве с целью присвоения имущества, отмывании денег, укрывательстве имущества, полученного преступным путем, и уклонении от уплаты налогов. Одновременно ведомство приняло решение выделить материалы дела и временно приостановить расследование в отношении восьми объявленных в розыск подозреваемых до сбора дополнительных доказательств.
Позднее расследование по делу было возобновлено после того, как двое объявленных в розыск подозреваемых сдались властям, что потребовало проведения дополнительного расследования.
Фо Дык Нама, 1994 года рождения, проживающего в городе Хошимине, и Ле Кхак Нго, известного как Mr Hunter, 1990 года рождения, проживающего в провинции Хынгйен, предложено привлечь к уголовной ответственности по обвинениям в мошенничестве с целью присвоения имущества и отмывании денег. Жене Нго, Нго Тхи Тхеу, 1995 года рождения, проживающей в городе Хайфон, предъявляется обвинение в мошенничестве с целью присвоения имущества. Остальные 185 фигурантов обвиняются в мошенничестве с целью присвоения имущества, отмывании денег, а также укрывательстве или сбыте имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, в 2018 году Фо Дык Нам познакомился с гражданином Турции Исиком Ураном, 1984 года рождения. Предположительно, они договорились, что Уран будет создавать, администрировать и управлять веб-сайтами, интегрированными с приложениями MT4 и MT5, которые использовались для торговли на рынке Forex и мировыми акциями. Эти сайты имели англоязычные названия, имитируя законных международных брокеров. Уран передавал данные Наму, после чего тот поручал своим сообщникам заманивать клиентов, убеждая их открывать счета и вносить средства якобы для инвестирования в акции.
Платформы были заранее настроены без какой-либо связи с реальными мировыми рынками, фактически позволяя инвесторам делать ставки против администраторов платформ. Это означало, что любые убытки клиентов присваивались организаторами схемы. Уран обвиняется в том, что инструктировал Нама по вопросам реализации этой схемы во Вьетнаме.
Сообщается, что они создали 36 мошеннических веб-сайтов, выдававших себя за международные торговые площадки. Нам поручил подчиненным зарегистрировать 85 фиктивных компаний: четыре - для целей найма персонала, две - для заключения договоров аренды серверов, а 57 - для размещения сотрудников отдела продаж и службы поддержки клиентов, задействованных в незаконной деятельности.
Как утверждается, Фо Дык Нам набирал сотрудников в крупных населенных пунктах для реализации этой схемы. От кандидатов не требовались официальная квалификация или специальные знания в области ценных бумаг и трейдинга. После приема на работу они проходили базовый инструктаж и получали готовые сценарии общения, призванные убедить жертв переводить деньги на счета, контролируемые фальшивыми платформами.
По данным полиции, жертвам, которые устанавливали приложения MT4 или MT5, регистрировались на сайтах и переводили деньги для торговли иностранными акциями или на рынке Forex, сначала позволяли получать небольшую прибыль и выводить ограниченные суммы. Затем операторы убеждали их вносить дополнительные средства и продолжать совершать сделки, чтобы либо взимать крупные комиссии, либо искусственно доводить их до убытков и присваивать вложенный капитал.
С помощью этой схемы Фо Дык Нам, Ле Кхак Нго и их сообщники, как утверждается, совершили 920 эпизодов мошенничества, похитив у потерпевших более 1,568 трлн донгов, или свыше 59,6 млн долларов США.
Согласно заключению дополнительного расследования, Фо Дык Нам, признанный главным организатором и руководителем схемы, несет ответственность за все эпизоды. Он легализовал преступные доходы, приобретя 32 объекта недвижимости, а также потратив 141 млрд донгов на покупку золота, более 1,7 млн долларов США и других ценных активов.
Между тем Ле Кхак Нго, как утверждается, был причастен к 287 эпизодам мошенничества, в результате которых потерпевшие лишились более 344 млрд донгов. Его также обвиняют в отмывании денег путем приобретения четырех объектов недвижимости и 143 слитков золота.
В заключении дополнительного расследования также предлагается привлечь к уголовной ответственности Нгуен Хоа Биня, широко известного как Shark Binh, председателя совета директоров компании - платежного посредника Ngan Luong JSC, по обвинению в отмывании денег.
По данным следствия, в июне 2020 года Ngan Luong JSC получила официальные запросы полиции для проверки транзакций электронных кошельков, связанных с клиентами, инвестировавшими через форекс-платформы Нама.
Несмотря на то что Нгуен Хоа Бинь знал о незаконном характере деятельности Фо Дык Нама, он, как утверждается, продолжал предоставлять этим платформам услуги электронных кошельков, чтобы получать комиссионные за транзакции. Сообщается, что он поручил подчиненным скрыть реальные данные кошельков и создать фиктивные записи о внесении и выводе средств с другого кошелька Ngan Luong, который, как утверждается, был фиктивным, для передачи следователям.
По данным полиции, в период с июня 2020 года по сентябрь 2022 года потерпевшие перевели через платежные кошельки Ngan Luong сотни миллиардов донгов. Затем эти средства проходили через различные банковские счета, открытые на имя Ngan Luong JSC в крупных банках, после чего направлялись на форекс-платформы./.
К уголовной ответственности привлечены 22 подозреваемых по делу о транснациональной сети контрабанды бриллиантов
По данным Следственного полицейского управления при Управлении общественной безопасности провинции Тханьхоа, по делу о крупномасштабной транснациональной сети контрабанды бриллиантов к уголовной ответственности были привлечены в общей сложности 22 подозреваемых, изъято 1 100 бриллиантов.
